剧情简介
去年2月，SEBI禁止Joshi和其他20家实体参与证券市场，因为他们参与了抢先交易。监管机构声称，这些实体通过交易活动集体不公正地获利305.6亿卢比，印度证券交易委员会下令予以扣押。
周一，执法局(ED)有限公司 对房屋进行了突袭 在2022年报道的一起领先案件中，他与安讯士共同基金(Axis Mutual Fund)前首席交易员维雷什•乔希(Viresh Joshi)有关联。ED还在联邦应急管理局登记了一起案件，据称Joshi与迪拜的经纪人、中间商和相关人员分享了具体的贸易相关信息。
去年2月，Sebi禁止Joshi和其他20家实体进入证券市场，原因是他们沉迷于抢先交易。监管机构指控这些实体从交易活动中总共获得了305.6亿卢比的非法收益，并指示将其扣押。
乔希涉嫌将其雇主安Axis Mutual即将进行的大额交易的信息传递给他的助手，后者在该基金公司执行交易之前就已入仓。
除了Sebi和ED，所得税部门也在调查此案，去年扣押了Joshi持有的5.7亿卢比定期存款，声称这些资金是非法交易的收益。
调查人员发现，乔希在孟买至少拥有六处住宅物业。他在下帕雷尔(Lower Parel)豪华地段有两套公寓，在加特科帕尔(Ghatkopar)郊区有四套公寓。
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作者:罗希特·斯里瓦斯塔瓦，创始人
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希望本篇文章《Axis共同基金率先行动：ED向联邦应急管理局提起诉讼并展开突击检查》能对你有所帮助！
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